洗钱金额达3亿元长阳警方破获虚拟币大案受害人竟成诈骗团伙帮凶

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洗钱金额达3亿元长阳警方破获虚拟币大案受害人竟成诈骗团伙帮凶

来源：楚天都市报时间：2023-08-17 07:44:14

【资料图】

楚天都市报极目新闻讯（记者刘俊华通讯员陈娅胡灿）8月15日，宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。让人深思的是，在这起洗钱案的背后，受害人也成了诈骗团伙的“洗钱”帮凶。

今年6月，长阳警方接到辖区居民罗女士报警称，在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。

据罗女士介绍，今年5月，她通过某交友平台认识了一个叫“林宇晨”的人，对方自称得知某交易中心后台出现断层，注册账户可以赚快钱，并以自己操作不便为由，请罗女士帮忙打理账户，且每次都会及时将钱转给罗女士。经操作，罗女士发现信息确实很准，赚钱也特别快，于是自己也注册了账户。为获取更多利益，罗女士根据平台提示，每次将林宇晨打来的钱从银行柜台取出，再转入指定账户。后来罗女士发现投资的40余万元无法提现，林宇晨也失联，这才发现被骗。

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方以资金流向为切入点，顺藤摸瓜，一个盘踞在广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月27日，由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动，在广水市抓获犯罪嫌疑人17人、现场扣押现金50余万元，手机、电脑等设备30余部，冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

经审讯，主犯付某交代，他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，为了承揽“跑分”业务，先后通过各种借贷，投资100余万元购买虚拟货币U币。再将U币卖给境外分子，对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户，付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币，付某从中获取酬金150元。为了扩大规模，付某拉亲戚、朋友、同学入伙，养了一批“卡农”，并按交易额给予分成80—120元不等。截止到案时，付某已非法获利50余万元，累计洗钱达3亿元。

办案民警介绍，境外不法洗钱分子极其狡猾，对方要求受害人罗女士和付某将大量的现金从银行柜台取出，这些都给警方办案增加了难度。而罗女士收到林宇晨转来的钱均是其他受害人的钱，罗女士也无形中成了“洗钱”环节中的帮凶。

警方顺藤摸瓜，经过连日的蹲守，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地将盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁，抓获犯罪嫌疑人金某等5人。

目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

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